چهارشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد:
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد ، اقدام بانک مرکزی در عزل مدیران مبارزه با پولشویی برخی بانک‌ها را بدون هماهنگی با این مرکز و خلاف مقررات اعلام کرد. انتصاب مدیران حوزه مبارزه با پولشویی بانک‌ها با هماهنگی مرکز انجام شده و طبق دستور العمل تشکیل واحد مبارزه با پولشویی برکناری و عزل این مدیران نیز بایستی با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی انجام شود. خانی اضافه کرد: این دستورالعمل برای کمک به بانک مرکزی تدوین شده است، هرچند الزامی در این خصوص وجود نداشته است. طبق دستورالعمل ماده ۳۷ صلاحیت مسئول مبارزه با پولشویی توسط مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد تعیین می‌شود. این موضوع به مرکز مبارزه با پولشویی تکلیف شده است. وی افزود: بار‌ها به بانک مرکزی تاکید شده است که اگر قرار است در حوزه مبارزه با پولشویی برخوردی شود بانک مرکزی باید با مدیرعامل و اعضای هییت مدیره برخورد کند.
کد خبر: ۳۹۶۶۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
سوء استفاده از صندوق های قرض الحسنه؛
یکی از روش‌های افرادمتخلف و سودجو برای انجام فرارمالیاتی، مخفی کردن نوع فعالیت خود با سوءاستفاده از فضای غیرشفاف صندوق‌های قرض‌الحسنه است. گرچه اغلب صندوق‌های قرض‌الحسنه موارد قانونی را رعایت می‌کنند؛ اما تعدادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه امکان تخلف را برای متخلفان فراهم کرده‌اند.
کد خبر: ۳۹۱۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۵
نظام بانکی؛
براساس آخرین آمار بانک مرکزی بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی (اعم از کارت‌های برداشت، کارت هدیه، کارت‌های اعتباری و...) وجود دارد که تنها ۱۱۹ میلیون آن در خردادماه ۱۴۰۰ حداقل یک تراکنش داشته و ۳۰۰ میلیون کارت بلااستفاده افتاده است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر ایرانی ۷ کارت بانکی وجود دارد.
کد خبر: ۳۵۰۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
کارنامه سیاه ارزی همتی؛
همتی در حالی مدعی خشکاندن فساد در بانک مرکزی است که مدیرکل سابق اداره صادرات او پس از تخلفات گسترده ارزی و پیگیری دستگاه قضا، برکنار شد و بزرگ‌ترین تخلف ارزی کشور در دوران ریاست او در ساختمان شیشه‌ای میرداماد رخ داد.
کد خبر: ۳۴۷۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶
به زودی؛
بانک مرکزی به زودی مجوز واردات کالا با رمزارز‌های تولیدشده داخلی را از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
کد خبر: ۳۳۶۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸
متهم ارزی؛
امروز خبری درباره بازداشت یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در رسانه‌ها منتشر شد. سایت اقتصاد۲۴ در گزارشی اعلام کرد فرد بازداشت شده صمد کریمی، رئیس سابق اداره صادرات بانک مرکزی است. سال ۹۸ در گزارش "من، فرخزاد کل دولت را دور زده‌ام! " در روزنامه فرهیختگان، گفته شد که قربانعلی فرخزاد در دادگاه صمد کریمی را معرف خود به صرافی تیمور عامری اعلام کرده است.
کد خبر: ۳۲۹۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
جنجال سایت‌های قمار؛
بانك مركزي از امكان شناسايي هوشمند درگاه‌هاي مرتبط با قمار و شرط‌بندي خبر داده است.
کد خبر: ۳۱۶۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
سایت‌های قمار؛
این روزها بازار سایت‌های قمار و شرط‌بندی داغ‌تر از هر زمان دیگری است. شمار افرادی که به امید کسب درآمد‌های میلیاردی به مبلغان قمار و شرط‌بندی می‌پیوندند، هر روز بیشتر می‌شود و همین مساله گسترش دامنه فعالیت این سایت‌ها را ممکن کرده است. هر چند قوانین و مقررات داخلی سد راه فعالیت افراد دخیل در قمار می‌شود، اما جابه‌جایی مبالغ میلیاردی از طریق حساب‌های بانکی اجاره‌ای یا حساب‌های متعلق به این افراد گمانه‌زنی‌ها را به سمت سودجویی تشکیلات داخلی می‌کشاند.
کد خبر: ۳۱۶۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۲
بانک مرکزی اعلام کرد؛
بانک مرکزی موضوع شناسایی درگاه‌هایی که مرتبط با قمار و شرط بندی فعالیت می‌کنند را به صورت مستمر پیگیری می‌کند.
کد خبر: ۳۱۶۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
شگرد نجوا لاشیدایی
قوه قضائیه بخش دیگر اقدامات مجرمانه نجوا لاشیدایی و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
کد خبر: ۲۷۹۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۵
دیپلماسی فعالانه ؛
این روزها که یکبار دیگر تنور بحث پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT داغ شده ، حامیان FATF با شگرد تکراری «دولتِ قبل» درصدد تصویب کنوانسیون‌های مزبور در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
کد خبر: ۲۵۲۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶
عضو تیم مذاکره کننده FATF:
علی تقوی، مشاور حقوقی و کارشناس مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد در مصاحبه با روزنامه ایران از سه نفر نام برد و گفت مخالفان قوانین مبارزه با پولشویی (FATF) سه نفر هستند و مخالفت دیگران جدی نیست. به گفته او سه فرد مزبور عبارتند از: پرویز داوودی، وحیدی و سعید جلیلی. او اضافه کرد: «اگر این سه نفر نظر ندهند یا سکوت کنند، FATF در مجمع رأی می‌آورد.»
کد خبر: ۲۵۱۷۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
"اف ای تی اف" در برزخ؛
در یک مثال ساده، سازوکار FATF درست مانند فیفا است، یعنی یک نهاد بین‌المللی (و نه بین الدولی) که از کشور‌ها می‌خواهد برای عضویت در این فدراسیون (و اینجا FATF یک فدراسیون مالی است) مقررات و ضوابط آن را در کشور خود اجرا کنند.
کد خبر: ۲۵۱۶۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
مروری بر عملکرد ۲۰۰ روزه رئیسی؛
قوه قضائیه برخلاف رویه‌های متعارفی که در این سال‌ها دیده شده بود، ترجیح داد مبارزه با مفاسد را از خود شروع کند و بر همین اساس در بازه‌ای کمتر از دوماه از اویل اردیبهشت سال جاری تا اواخر خرداد دست به تصفیه درونی زد
کد خبر: ۲۳۳۵۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
بر اساس تصویب هیات دولت انجام گرفت؛
هیات دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی که پیش از این به‌عنوان «واحد» اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد فعالیت می‌کرد، ارتقای جایگاه یافته است.
کد خبر: ۲۳۳۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۶
رکورد در پولشویی؛
وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت از سوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد ، فقط در یک روز ۱۴.۵هزار میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۲۱۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
بلای ارز 4200 تومانی؛
«رانت خواران» فقط قسمتی از این پرونده بزرگ فساد ارزی در کشور هستند اما نام «رانت دهندگان» گویا همیشه محکوم به فراموشی میگردد، مساله ای که رهبرانقلاب نیز به تندی از آن انتقاد کردند.
کد خبر: ۲۲۰۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
روایت تکان دهنده از یک پرونده فساد اقتصادی ویژه با نیم میلیارد دلار ارز دولتی ؛
«قربانعلی فرخزاد» شاید نامی ناشناخته برای افکارعمومی باشد، اما به‌جرات می‌توان گفت پرونده وی به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چند سال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد.
کد خبر: ۲۲۰۲۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
دستيار وزير خارجه:
حلقه تحريم‌هاي مالي تنگ‌تر مي‌شود؛ البته اگر مجمع تشخيص مصلحت لوايح مرتبط با FATF را تصويب نکند. اين را دستيار وزير خارجه گفته است. حسين قريبي تأكيد کرده «اگر از پيوستن به FATF سر باز بزنيم، براي آمريکا بسيار راحت‌تر خواهد بود که حلقه تحريم‌هاي مالي را عليه جمهوري اسلامي ايران تنگ‌تر کند».
کد خبر: ۲۰۵۱۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
محمود صادقی:
استشمار مطبوعاتی که توقیف شدند یا خبرنگارانی که بازداشت شدند خیلی با اهداف انقلاب تناسب ندارد/ جمهوری اسلامی سعی کرده است حکومت اسلامی و گرایش بر جمهوریت صرف را با هم در آمیزد/ در جمهوری اسلامی همه چیز مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد/ در بدنه حاکمیت کسانی را داریم که نگاه های امنیتی صرف در سال های اول داشتند اما الان اعتقاد بیشتری به مردم سالاری پیدا کردند/ در حوزه مبارزه با فقر و تبعیض طبقاتی خیلی توفیق نداشتیم...
کد خبر: ۱۸۷۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۰